Топ новостей
Коллективное инвестирование: формы и институты, в фонды, недвижимость и рынки ценных бумаг, краудфандинг
Проведение коллективного инвестирования становится в последнее время всё более популярной практикой. Причин создания и развития такого института много, и главная из них следующая: большинство частных инвесторов

Каталог Рефератов - Курсовая работа: К вопросу о концепции национальной системы венчурного инвестирования - скачать рефераты, бесплатно рефераты
А. Н. Фоломьев, д.э.н., профессор А. Т. Каржаув, докторант Российской академии государственной служб В конце 90-х годов прошлого века исследователи и практики в России и за рубежом стали отмечать

Тема 5. Реальное инвестирование (4 ч.)
1. Особенности осуществления реальных инвестиций. 2. Основные формы реального инвестирования. 3. Этапы формирования политики управления реальными инвестициями. 4. Инвестиционные проекты и их классификация,

Договор инвестирования: осторожно!!!. Обсуждение на LiveInternet
Главная / СМИ о пострадавших / Аналитика Договор инвестиционного вклада - типовой Договор привлечения финансовых средств физических и юридических лиц в долевое строительство объектов недвижимости

ПИФ (паевой инвестиционный фонд) — что это + инвестируем в ПИФы
Что такое паевой инвестиционный фонд? Как выглядит рейтинг ПИФов? Что дает покупка инвестиционного пая? Если вы когда-нибудь уже читали или хотя бы листали статьи на тему пассивного заработка, вам наверняка

Инвестирование в ПАММ счета! 6 советов для прибыльных инвестиций!
Согласитесь, что голливудские фильмы про Уолл-Стрит сформировали в нашем мозгу особенный образ трейдера. Это успешный и состоятельный человек в аккуратном костюме, который ездит на дорогой машине, не поднимает

Как инвестировать в ПИФы и сколько можно заработать. Конкретные цифры от реального инвестора
Каждый человек, скопивший некоторую сумму сбережений, пусть это даже 30-50-100 тысяч рублей или другая небольшая сумма, недостаточная для покупки квартиры , например, начинает думать о том, как эти деньги

Как стать инвестором с нуля: с чего начать
Решили сохранить свои деньги от постоянно растущей инфляции? Хотите организовать пассивный заработок, выгодно размещая свои сбережения? Мы расскажем вам о том, как стать инвестором с нуля, какие первые

Глава 32. Статистика инвестиций - Курс социально-экономической статистики. Под ред. Назарова М.Г. - СТАТИСТИКА - Учебно-методические материалы для студентов всех ВУЗов: - std72.ru - Заказ контрольных, курсовых работ
Согласно российскому законодательству, инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения

Глава 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОГОВОРЫ
1. Понятие и виды инвестиционных договоров   Основной гражданско-правовой формой осуществления инвестиционной деятельности выступает инвестиционный договор — договор, в силу которого одна сторона (инвестор)



РЕКЛАМА



Календарь

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ Госфинмониторинга за I полугодие 2018 ГОДА

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в I полугодии 2018 Госфинмониторингом подготовлено 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:

- органов прокуратуры 88 материалов (из них 19 обобщенных материалов и 69 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственной фискальной службы Украины 114 материалов (из них 94 обобщенных материалы и 20 дополнительных обобщенных материалов);

- органов внутренних дел 52 материалы (из них 42 обобщенных материалы и 10 дополнительных обобщенных материалов);

- Службы безопасности Украины 83 материалы (из них 50 обобщенных материалов и 33 дополнительных обобщенных материалов);

- Национального антикоррупционного бюро Украины 101 материал (из них 66 обобщенных материалов и 35 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 297 100 000 000. Гривен.

Гривен

Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе Януковичем В.Ф., его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами.

Указанная работа проводится в рамках продолжения углубленных мер, принятых в 2014-2017 годах по блокированию, ареста и конфискации в доход государства средств в эквиваленте 1500000000. Долл. США.

Так, Госфинмониторингом в I полугодии 2018 года переданы в правоохранительные органы 133 таких материалов (68 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов), в том числе до

- Национального антикоррупционного бюро Украины - 101 материал;

- органов прокуратуры Украины - 29 материалов;

- органов Службы безопасности Украины - 3 материала.

В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств или с совершением другого уголовного преступления составляет 276 500 000 000. Гривен.

В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в I полугодии 2018 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 37 материалов (из них 16 обобщенных материалов и 21 дополнительный обобщенный материал) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и / или проведенных с участием лиц, публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, в том числе:

- 17 материалов (из них 2 обобщенных материалы и 15 дополнительных обобщенных материалов), связанные с осуществлением финансовых операций физическими лицами, идентификационные данные которых совпадают с идентификационными данными лиц, включенными в Перечень;

- 5 материалов (из них 4 обобщенные материалы и 1 дополнительный обобщенный материал), связанных с осуществлением финансовых операций лицами, включенными в Приложения к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28.04.2017, введенного в действие Указом Президента Украины от 15.05.2017 № 133/2017;

- 1 материал, связанный с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» или других экстремистских групп;

- 8 материалов (из них 5 обобщенных материалов и 3 дополнительных обобщенных материалов), связанных с подозрениями в терроризме / сепаратизме и его финансировании, с использованием информации правоохранительных органов;

- 6 материалов (из них 4 обобщенных материалы и 2 дополнительных обобщенных материалов), которые могут быть связаны с подозрениями в финансировании незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В I полугодии 2018 Госфинмониторингом в 21 случае (материале) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 10100000. Гривен.

С целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в I полугодии 2018 акцентировано основное внимание на внедрении Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL. Указанный План действий разработан Госфинмониторингом совместно с другими заинтересованными органами и в мае т.г. был поддержан Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, в течение отчетного периода Госфинмониторингом организовано проведение четвертого и пятого заседаний Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также в отчетном периоде Госфинмониторингом проведено 14 координационных совещаний с заинтересованными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и заключено Соглашение о сотрудничестве с Государственным бюро расследований.

По методологического обеспечения системы финансового мониторинга, Госфинмониторингом усилены меры по взаимодействию с субъектами первичного финансового мониторинга, в частности:

- представители Госфинмониторинга приняли участие в 53 образовательных мероприятиях, проводимых для более чем 2070 человек;

- проведено 2 заседания Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга - банковских и небанковских учреждений.

В части координации сотрудничества с общественностью, Госфинмониторингом организовано 3 заседания Общественного совета при Госфинмониторинга, а также подписан рамочный Меморандум о сотрудничестве с Нотариальной палатой Украины.

В рамках выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.08.2017 № 601-р «О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года» в Кабинет министров Украины предоставлена ​​обобщенная информация о состоянии выполнения плана мероприятий на 2017-2019 годы по реализации указанной Стратегии.

В контексте международного сотрудничества, в течение I полугодия 2018 представители Госфинмониторинга обеспечили действенное участие в мероприятиях в рамках 56-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) и в пленарном заседании и заседаниях рабочих групп Эгмонтской группы подразделений финансовых разведок.

Пресс-служба

госфинмониторинга

[email protected]

www.sdfm.gov.ua

ua

5 августа / 2018


Реклама



Новости